Агентство по финансовому мониторингу Казахстана заявило о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов в СНГ — RAKS Exchange. Платформа использовалась для обналичивания средств и отмывания преступных доходов через цифровые активы, а ее общий оборот, по данным следствия, превысил 224 млн долларов.
Через обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших сразу в нескольких странах — Казахстане, России, Украине и Молдове. В рамках расследования по принципу Follow the Money специалисты провели блокчейн-анализ более 4 тысяч криптокошельков, связанных с наркоторговлей и даркнет-площадками.
В результате операции были заморожены цифровые активы на сумму свыше 9,7 млн USDT, из которых 3,2 млн уже конфискованы и признаны средствами преступного происхождения. Эти средства направлены на специальные счета агентства.
По оценке АФМ, ликвидация сервиса позволила разрушить значимую часть инфраструктуры наркосбыта: сорваны крупные поставки, прекращена работа ряда онлайн-магазинов и перекрыт канал, представлявший прямую угрозу для безопасности и здоровья граждан.
Инфослужба РиА Вести
Фото: ОИСИ